2月21日下午，公司2022年第二次臨時股東大會在天和大廈A座25樓會議室召開。出席本次大會的股東共3人(家），代表股份165381513股，占本次股東大會登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關(guān)規(guī)定，大會合法有效。

大會由公司董事長、總經(jīng)理陳文波主持，公司董事、監(jiān)事出席大會，公司高管列席本次會議。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過《關(guān)于高速房產(chǎn)公司參與競拍椒江區(qū)葭沚街道現(xiàn)代大道北側(cè)、臺州大道東側(cè)（臺土告字[2022]005號）地塊的議案》和《關(guān)于公司拆借給高速房產(chǎn)公司競拍臺土告字[2022]005號地塊資金的議案》兩項議案。

本次股東大會各項議案均獲通過，兩項議案的同意股數(shù)均為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。

浙江新臺州律師事務(wù)所委派莊紅燕律師出席，并對大會全程進行了見證。

顧維安